Una colossale operazione di riciclaggio di denaro sporco per un ammontare complessivo di circa due miliardi di euro e’ stata scoperta dai carabinieri del Ros e dalle Fiamme Gialle: 56 le ordinanze di custodia cautelare emesse dal Gip di Roma su richiesta della Procura Distrettuale Antimafia. Militari in azione a Roma e in altre localita’ [...]

Cinque persone sono state arrestate dai carabinieri di Alessandria con l’accusa di aver rapinato diamanti e pietre preziose per un valore di 1 milione di euro in un laboratorio di Valenza (AL).
Tre di loro, indossando uniformi della Guardia di Finanza, entravano nel laboratorio simulando una verifica fiscale.
Una volta dentro, armi alla mano, si facevano consegnare [...]

Militari della Guardia di Finanza di Molfetta  in provincia di Bari  hanno sequestrato 13 locali di scommesse in vari centri della provincia di Bari.
In particolare, le Fiamme Gialle hanno accertato che le sedi dove si svolgeva la raccolta di scommesse su eventi sportivi per via telematica non avevano le necessearie autorizzazioni per l’esercizio dell’attività. Sequestrati [...]

La Guardia di Finanza di Castellaneta (Taranto)ha sequestrato 2 discariche abusive per una area totale di 12500 mq.
Nei siti c’erano 13 tonnellate di rifiuti speciali pericolosi, e anche difficilmente occultabili, come carcasse di automezzi, scarti di lavorazioni edili, catrame e materiale plastico. In una delle aree c’erano addirittura una attività abusiva di demolizione ed un [...]

Tre persone sono state arrestate a Roma al termine di una operazione contro l’usura condotta dalla Polizia e dalla Guardia di Finanza. I malviventi, secondo gli investigatori coordinati dalla Procura della Repubblica della capitale, facevano parte di un’organizzazione criminale dedita all’usura ed all’estorsione. Agli arrestati sono stati sequestrati beni mobili ed immobili per 10 milioni [...]

Eseguite dalla Guardia di finanza di Roma e Napoli 17 misure cautelari nei confronti di presunti appartenenti a un’organizzazione criminale che smerciava cd e dvd falsi. Due sono ancora ricercati.
I militari hanno sequestrato due centri di duplicazione clandestina con sede nei quartieri spagnoli di Napoli e nella zona del mercato. I dvd “pirata”, che all’organizzazione [...]

Il nucleo di Polizia tributaria delle Fiamme gialle di Roma ha effettuato 5 arresti per bancarotta fraudolenta. Latitante un affermato avvocato svizzero.
Si tratta del fallimento della International Resselling Corporation S.r.l., che “dopo aver acquisito ricavi ingenti, è stata deliberatamente condotta al dissesto e svuotata del suo patrimonio”. Così la nota della Guardia di finanza. Il denaro [...]

La Guardia di Finanza di Siena ha sequestrato oltre 43 chili di droga,assestando un duro colpo al traffico internazionale di sostanze stupefacenti tra l’Italia e l’Olanda.
A finire nelle maglie dei controlli è stato un cittadino olandese di 50 anni, che viaggiava con documenti falsi a bordo di un’auto noleggiata in Olanda.
L’uomo aveva sistemato quattro borsoni di [...]

Operazione anticrimine della Guardia di Finanza di Milano. In corso 17 arresti in Europa, 6 in Italia, nei confronti di un’organizzazione internazionale